美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2021年第三次姑且股东大会集会会议资料

作者:帝豪平台注册   发布时间:2021-03-13 15:40     浏览:

 
原标题:美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2021年第三次姑且股东大会集会会议资料

美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2021年第三次暂时股东大集中会集会会议资料


公司代码:600337 公司简称:美克家居



















美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.



2021年第三次姑且股东大会集会会议资料



二〇二一年二月二十五日


集会会议资料目次

2021年第三次姑且股东大会集会会议议程 ........................................................................................ 3

议案一 关于2021年度公司申请银行综合授信额度的议案 ...........................................4

议案二 关于2021年度公司与全资(控股)子公司之间包管打算的议案 ......................6

议案三 关于2021年度公司向控股股东提供包管打算的议案 ........................................11

议案四 关于2021年度公司及全资(控股)子公司以自有资产抵押贷款的议案 ............12

议案五 关于2021年度公司委托理财打算的议案 .........................................................13




美克国际家居用品股份有限公司

2021年第三次姑且股东大会集会会议议程



上午集会会议部门:

集会会议于10:30开始

一、集会会议主持人致接待辞,并先容本次集会会议议程及有关事项。本次集会会议回收现场投票与网络
投票相团结的方法进行,为了增强新冠肺炎疫情防控事情,淘汰人员聚积,有效阻断病毒流传,
公司勉励股东优先通过网络投票的方法参加本次股东大会。表决功效将在上海证券生意业务所收市后
由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次集会会议将在上午现场集会会议竣事后临时休
会,下午表决功效出来后继承举办。


二、审议议案

1、关于2021年度公司申请银行综合授信额度的议案;

2、关于2021年度公司与全资(控股)子公司之间包管打算的议案;

3、关于2021年度公司向控股股东提供包管打算的议案;

4、关于2021年度公司及全资(控股)子公司以自有资产抵押贷款的议案;

5、关于2021年度公司委托理财打算的议案。


三、对上述议案举办现场投票表决。


四、公布介入现场集会会议的股东投票表决功效。


五、集会会议休会。


下午集会会议部门:

六、公布本次集会会议审议事项表决功效。


七、公布本次股东大会决策。


八、与会董事在股东大会集会会议记录和集会会议决策上签字。


九、状师对本次股东大会出具验证意见。


十、集会会议竣事。




美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日




议案一

美克国际家居用品股份有限公司2021年第三次姑且股东大会



关于2021年度公司申请银行综合授信额度的议案

列位股东、列位代表:

公司于2021年2月8日召开第七届董事会第三十五次集会会议审议通过了关于2021年度
公司申请银行综合授信额度的预案。现提交股东大会审议,以下为详细内容:

按照公司年度策划方针和策划打算对资金的需求,公司拟向各有关银行申请治理2021
年度综合授信业务,在银行综合授信额度内治理不高出授信总额度(或相当于此金额的外币)
的相关业务。


公司2021年度拟申请的银行综合授信额度如下:

单元:万元 币种:人民币

银行

授信额度

中国收支口银行新疆维吾尔自治区分行

110,000

中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

60,000

招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行

50,000

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

45,000

中国建树银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

40,000

中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

30,000

交通银行股份有限公司新疆分行

30,000

中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行

30,000

中百姓生银行股份有限公司乌鲁木齐分行

20,000

乌鲁木齐银行股份有限公司

20,000

中国邮政储备银行乌鲁木齐市分行

20,000

中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行

15,000

新疆天山农村贸易银行股份有限公司

15,000

上海浦东成长银行股份有限公司乌鲁木齐分行

10,000

哈密市贸易银行股份有限公司乌鲁木齐分行

10,000

合计

505,000



以上授信额度不便是公司的实际融资金额,详细授信额度以公司与相关银行签订的协议


为准。


决策有效期从本次股东大会作出决策之日起至次年股东大会审议相关议案作出决策之
日止。




请予审议。




美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日




议案二

美克国际家居用品股份有限公司2021年第三次姑且股东大会



关于2021年度公司与全资(控股)子公司之间包管打算的议案

列位股东、列位代表:

公司于2021年2月8日召开第七届董事会第三十五次集会会议审议通过了关于2021年度
公司与全资(控股)子公司之间包管打算的预案。现提交股东大会审议,以下为详细内容:

按照公司年度策划方针和策划打算,2021年度,在银行综合授信额度内公司与全资(控
股)子公司之间拟提供包管。


(一)被包管人根基环境

1、被包管人:美克国际家私(天津)制造有限公司(以下称“天津美克”)

注册地点:天津开拓区第七大街53号

注册成本:14,780万元人民币

法定代表人:顾少军

策划范畴:法令、礼貌、国务院抉择克制的不得策划;应经审批的,帝豪平台注册,未获核准前不得经
营;法令、礼貌、国务院抉择未划定审批的、自主策划。


天津美克创立于1997年5月,为公司全资子公司。停止2019年12月31日,该公
司资产总额2,661,364,234.75元人民币;欠债总额1,917,566,821.01元人民币,个中活动
欠债总额1,917,566,821.01元人民币,银行贷款总额0元人民币;净资产743,797,413.74
元人民币;2019年实现营业收入932,153,777.95元人民币,实现净利润38,775,289.92
元人民币(经审计)。停止2020年9月30日,该公司资产总额1,821,741,692.48元人
民币;欠债总额1,029,798,970.79元人民币,个中活动欠债总额1,029,798,970.79元人民
币,银行贷款总额10,000,000元人民币;净资产791,942,721.69元人民币;2020年1-9
月实现营业收入592,376,169.88元人民币,实现净利润48,145,307.95元人民币(未经审
计)。


2、被包管人:美克国际家私加工(天津)有限公司(以下称“天津加工”)

注册地点:天津出口加工区内

注册成本:70,000万元人民币

法定代表人:顾少军

策划范畴:法令、礼貌、国务院抉择克制的,不得策划;应经审批的,未获核准前不得
策划;法令、礼貌、国务院抉择未划定审批的,自主策划。


天津加工创立于2002年12月,为天津美克的全资子公司。停止2019年12月31日,
该公司资产总额1,687,452,401.63元人民币;欠债总额1,863,820,861.76元人民币,个中
活动欠债总额1,863,820,861.76元人民币,银行贷款总额0元人民币;净资产


-176,368,460.13元人民币;2019年实现营业收入377,343,585.31元人民币,实现净利
润-32,646,028.33元人民币(经审计)。停止2020年9月30日,该公司资产总额
730,178,670.56元人民币;欠债总额305,235,404.97元人民币,个中活动欠债总额
305,235,404.97元人民币,银行贷款总额0元人民币;净资产424,943,265.59元人民币;
2020年1-9月实现营业收入196,917,069.35元人民币,实现净利润1,311,725.72元人民
币(未经审计)。


3、被包管人:ART家具(有限责任)公司(以下称“A.R.T.公司”)

注册地点:美国特拉华州

主要业务:家具批发和分销

A.R.T.公司创立于2003年7月,为公司全资子公司。停止2019年12月31日,该公
司资产总额310,995,528.83元人民币;欠债总额203,222,726.46元人民币,个中活动负
债总额200,735,201.90元人民币,银行贷款总额55,809,600元人民币;净资产
107,772,802.37元人民币;2019年实现营业收入366,458,980.15元人民币,实现净利润
175,817.87元人民币(经审计)。停止2020年9月30日,该公司资产总额242,934,929.54
元人民币;欠债总额148,927,809.00元人民币,个中活动欠债总额144,880,646.04元人
民币,银行贷款总额24,516,360元人民币;净资产94,007,120.54元人民币;2020年1-9
月实现营业收入201,365,691.75 元人民币,实现净利润-11,497,823.13元人民币(未经
审计)。


4、被包管人:Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd(以下称“VFR公司”)

注册地点:越南平阳省泉安镇平川村平福B区DT743,47/4号

CEO:Jonathan Mark Sowter

主要业务:主要从事JC品牌家具的出产和销售,提供定制家具及五金配件、配套灯具
的出产等。


VFR公司创立于2014年7月,为公司控股子公司M.U.S.T. Holdings Limited家具公
司(以下称“M.U.S.T.公司”,本公司持股比例为60%)的全资子公司。停止2019年12
月31日,该公司资产总额74,757,280.22元人民币;欠债总额56,857,220.28元人民币,
个中活动欠债总额56,857,220.28元人民币,银行贷款总额40,086,230.01元人民币;净
资产17,900,059.94元人民币;2019年实现营业收入136,896,751.54元人民币,实现净
利润-2,838,287.46元人民币(经审计)。停止2020年9月30日,该公司资产总额
56,084,377.20元人民币;欠债总额43,828,754.45元人民币,个中活动欠债总额
43,828,754.45元人民币,银行贷款总额412,820.97元人民币;净资产12,255,622.75元
人民币;2020年1-9月实现营业收入75,805,285.29元人民币,实现净利润-5,839,072.95
元人民币(未经审计)。


5、被包管人:Rowe Fine Furniture, Inc.(以下称“Rowe公司”)


注册地点:美国弗吉尼亚州

CEO:Bob Choppa

主要业务:中高端定制软体家具出产,主要产物包罗沙发、床、椅子、脚凳等。


Rowe公司创立于1946年,为公司全资子公司VIVET公司的全资子公司。停止2019
年12月31日,该公司资产总额383,904,359.74元人民币;欠债总额191,047,317.59元
人民币,个中活动欠债总额123,630,550.20元人民币,银行贷款总额38,929,136.57元人
民币;净资产192,857,042.15元人民币;2019年实现营业收入606,123,153.53元人民币,
实现净利润17,454,311.78元人民币(经审计)。停止2020年9月30日,该公司资产总
额404,883,875.42元人民币;欠债总额204,156,500.80元人民币,个中活动欠债总额
127,212,834.99元人民币,银行贷款总额33,610,158.53元人民币;净资产200,727,374.62
元人民币;2020年1-9月实现营业收入394,607,733.33元人民币,实现净利润
12,793,937.38元人民币(未经审计)。


6、被包管人:JC Designs INC.(以下称“JCD公司”)

注册地点:美国北卡罗来纳州

主要业务:主要从事JC品牌家具在美国市场的销售。


JCD公司创立于2017年10月,为公司控股子公司(本公司持股比例为85.72%)。

停止2019年12月31日,该公司资产总额60,003,515.43元人民币;欠债总额
63,916,460.70元人民币,个中活动欠债总额63,916,460.70元人民币,银行贷款总额0
元人民币;净资产-3,912,945.27元人民币;2019年实现营业收入57,740,721.74元人民
币,实现净利润-8,155,800.39元人民币(经审计)。停止2020年9月30日,该公司资
产总额52,658,405.40元人民币;欠债总额66,685,697.03元人民币,个中活动欠债总额
66,685,697.03元人民币,银行贷款总额10,574,411.11元人民币;净资产-14,027,291.63
元人民币;2020年1-9月实现营业收入34,260,623.56元人民币,实现净利润
-10,479,258.38元人民币(未经审计)。


7、被包管人:美克数创(赣州)家居智造有限公司(以下称“美克数创”)

注册地点:江西省赣州市南康区龙岭家具财富园三期

注册成本:3,000万元人民币

法定代表人:顾少军

策划范畴:家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售;木柴、家具备料加工、
出产、销售及网络销售;家具设计;家具展示;家具维修;家具品牌运营等。


美克数创创立于2020年7月,为公司全资子公司。停止2020年9月30日,该公司
资产总额19,633,209.18元人民币;欠债总额1,636,142.58元人民币,个中活动欠债总额
1,636,142.58元人民币,银行贷款总额0元人民币;净资产17,997,066.60元人民币;2020
年1-9月实现营业收入0元人民币,实现净利润-2,933.40元人民币(未经审计)。



8、被包管人:美克家居

详见本公司别离于2020年4月29日、10月30日在上海证券生意业务所网站
()刊登的《2019年年度陈诉》、《2020年第三季度陈诉》。


停止今朝,上述被包管人均不存在影响偿债本领的重大或有事项。


(二)包管内容

1、天津美克2021年度打算在综合授信额度60,000万元人民币(或等特别币)内开展
信贷、商业融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,
经与本公司协商后治理包管手续。本公司提供第三方连带责任(即担保)包管方法,详细期
限与包管内容以条约为准。


2、天津加工2021年度打算在综合授信额度20,000万元人民币(或等特别币)内开展
信贷、商业融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,
经与本公司协商后治理包管手续。本公司提供第三方连带责任(即担保)包管方法,详细期
限与包管内容以条约为准。


3、A.R.T.公司2021年度打算在综合授信额度7,000万元人民币(或等特别币)内开展
信贷、商业融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,
经与本公司协商后治理包管手续。本公司提供第三方连带责任(即担保)包管方法,详细期
限与包管内容以条约为准。


4、VFR公司2021年度打算在综合授信额度3,500万元人民币(或等特别币)内开展
信贷、商业融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,
经与本公司协商后治理包管手续。本公司提供第三方连带责任(即担保)包管方法,详细期
限与包管内容以条约为准。该公司的其他股东方将以包罗但不限于股权质押、存货、设备等
种种资产抵押的方法提供反包管。


5、Rowe公司2021年度打算在综合授信额度9,800万元人民币(或等特别币)内开
展信贷、商业融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申
请,经与本公司协商后治理包管手续。本公司提供第三方连带责任(即担保)包管方法,具
体期限与包管内容以条约为准。


6、JCD公司2021年度打算在综合授信额度1,400万元人民币(或等特别币)内开展
信贷、商业融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,
经与本公司协商后治理包管手续。本公司提供第三方连带责任(即担保)包管方法,详细期
限与包管内容以条约为准。该公司的另一股东Jonathan Mark Sowter持有14.28%股权,
因其不参加JCD公司实际策划勾当,不享有JCD公司的策划决定权,因此,Jonathan Mark
Sowter不提供同比例包管。


7、美克数创2021年度打算在综合授信额度38,000万元人民币(或等特别币)内开展
信贷、商业融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,


经与本公司协商后治理包管手续。本公司提供第三方连带责任(即担保)包管方法,详细期
限与包管内容以条约为准。


8、(1)本公司2021年度打算在综合授信额度90,000万元人民币(或等特别币)内
开展信贷、商业融资、资金等综合银行业务,详细贷款将在授信额度内依据资金需求向相关
银行提出申请,并与天津美克协商后治理包管手续。天津美克提供第三方连带责任(即担保)
包管方法,详细期限与包管内容以条约为准。


(2)为得到银行优惠信贷支持,天津美克拟以自有房地产、呆板设备等资产为本公司
在综合授信额度40,000万元人民币内的融资业务提供包管。公司详细贷款将在授信额度内
依据资金需求向相关银行提出申请,天津美克提供资产抵押包管方法,详细期限与包管内容
以条约为准。


9、为得到银行优惠信贷支持,天津美克拟以自有房地产、呆板设备等资产为天津加工
在综合授信额度10,000万元人民币内的融资业务提供包管。天津加东西体贷款将在授信额
度内依据资金需求向银行提出申请,天津美克提供资产抵押包管方法,详细期限与包管内容
以条约为准。


本议案将以出格决策举办审议,决策有效期从本次股东大会作出决策之日起至次年股东
大会审议相关议案作出决策之日止。




请予审议。




美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日




议案三

美克国际家居用品股份有限公司2021年第三次姑且股东大会



关于2021年度公司向控股股东提供包管打算的议案

列位股东、列位代表:

公司于2021年2月8日召开第七届董事会第三十五次集会会议审议通过了关于2021年度
公司向控股股东提供包管打算的预案。现提交股东大会审议,以下为详细内容:

2021年度,公司拟为控股股东美克投资团体有限公司(以下称“美克团体”)提供担
保,详细环境如下:

(一)被包管人环境

根基环境详见本公司于2020年12月29日披露的《美克国际家居用品股份有限公司
包管通告》。


(二)包管内容

美克团体2021年度打算在49,850万元人民币(或等特别币)额度内开展融资业务,
详细事项由美克团体依据资金需求向金融机构提出申请,并与本公司协商后治理包管手续。

本公司提供第三方连带责任(即担保)包管方法,详细期限与包管内容以条约为准。美克集
团已经其董事会、股东会审议通过,将为公司该项包管提供反包管。


本议案将在关联股东美克团体回避表决的环境下,以出格决策举办审议,决策有效期从本次
股东大会作出决策之日起至次年股东大会审议相关议案作出决策之日止。




请予审议。


美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日


议案四

美克国际家居用品股份有限公司2021年第三次姑且股东大会



关于2021年度公司及全资(控股)子公司以自有资产抵押贷款的议案

公司于2021年2月8日召开第七届董事会第三十五次集会会议审议通过了关于2021年度
公司及全资(控股)子公司以自有资产抵押贷款的预案。现提交股东大会审议,以下为详细
内容:

2021年度公司拟以自有房地产、呆板设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款,公司
将在综合授信额度10,000万元人民币内治理详细抵押及贷款等事项,实际贷款金额、期限
以贷款协议为准。


公司全资子公司美克数创拟以自有房地产、呆板设备等资产向相关金融机构申请抵押贷
款,美克数创将在综合授信额度30,000万元人民币内治理详细抵押及贷款等事项,实际贷
款金额、期限以贷款协议为准。


公司全资子公司天津加工拟以自有房地产、呆板设备等资产向相关金融机构申请抵押贷
款,天津加工将在综合授信额度10,000万元人民币内治理详细抵押及贷款等事项,实际贷
款金额、期限以贷款协议为准。


公司控股子公司VFR公司拟以其呆板设备等自有资产向相关银行申请抵押贷款,VFR
公司将在银行授信总额度300万元人民币(或等特别币)内治理详细抵押及贷款等事项。

实际贷款金额以贷款产生时VFR公司与相关银行签署的贷款协议为准,贷款期限自贷款协
议签订之日起一年内有效。




请予审议。


美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日




议案五

美克国际家居用品股份有限公司2021年第三次姑且股东大会



关于2021年度公司委托理财打算的议案

公司于2021年2月8日召开第七届董事会第三十五次集会会议审议通过了关于2021年度
公司委托理财打算的预案。现提交股东大会审议,以下为详细内容:

1、委托理财目标

为提高策划资金的利用效率,有效低落财政用度,增加投资收益,按照公司策划打算和
资金利用环境,在担保公司正常策划所需活动资金的前提下,本公司/全资子公司2021年
度拟利用部门闲置自有资金购置主要相助银行、证券公司、信托公司以及基金打点公司等金
融机构刊行的(本外币)理工业品。


2、资金来历

年度委托理财的资金来历为公司闲置自有资金。


3、委托理工业品的根基环境

(1)银行类理工业品

打算购置主要相助银行刊行的理工业品,其年化收益率估量高于银行同期存款年利率,
分为牢靠收益型和浮动收益型,为低风险且收益较不变的理工业品,期限不高出6个月。


(2)信托类理工业品

打算购置信托公司刊行的理工业品,其年化收益率估量高于银行同期存款年利率,分为
牢靠收益型和浮动收益型,有必然风险且收益较高,期限不高出12个月。


(3)证券投资类理工业品

打算购置证券公司刊行的理工业品,其收益率估量高于银行同期存款年利率,以浮动收
益型为主,有必然风险但收益较高,期限不高出12个月。


(4)基金类理工业品

打算购置基金公司刊行的公募或私募投资基金类理工业品,收益率估量高于银行同期限
的按期存款年利率,以浮动收益型为主,有必然风险但收益较高,期限不高出12个月。


在担保公司/全资子公司正常策划和资金安详性的前提下,2021年度公司打算利用不超
过人民币1.5亿元额度的闲置自有资金用于购置上述理工业品,上述额度内的资金可轮回进
行投资,转动利用。公司不得利用召募资金等不切合国度法令划定和中国证监会、上海证券
生意业务所划定的资金。本委托理财不组成关联生意业务。


4、公司对委托理财相关风险的内部节制

(1)公司成立了相关内控打点制度,对生意业务审批权限、内部审核流程、决定措施、信


息断绝法子、内部风险陈诉制度及风险处理惩罚措施、信息披露等做出明晰划定。


(2)在投资理工业品期间,公司将密切与金融机构保持接洽,实时跟踪理工业品环境,
增强风险节制与监视,保障资金安详。


(3)公司上述业务只答允与具有正当策划资格的金融机构举办生意业务,不得与非正规的
机构举办生意业务。


决策有效期从本次股东大会作出决策之日起至次年股东大会审议相关议案作出决策之
日止。




请予审议。


美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日




  中财网